美国货币监理署（OCC）披露，美国运通在过往十年间，对涉及约130亿美元的疑似贸易洗钱行为，存在识别滞后、评估不到位以及报告不充分的问题。 据相关监管信息显示，这类未合规履行反洗钱义务的情况，可能会使得金融机构面临相应的监管处罚，同时也会对其自身的合规信誉造成负面影响，后续美国货币监理署或将针对该违规问题采取进一步的监管措施。